Αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Κύπρο
30 Οκτωβρίου 2024
Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα του μηχανισμού καταπολέμησης του ξεπλύματος χρημάτων στην Κύπρο. Η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ ανέφερε ότι δεν έχουν αναφερθεί ύποπτες αγορές άνω των €10.000 τα τελευταία τρία χρόνια. Υπήρξαν ανησυχίες και για το γεγονός ότι οι έμποροι τέτοιων αγαθών δεν υποβάλλουν εγκαίρως τις αναφορές τους. Χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.