Νέες οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων
5 Μαΐου 2025
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε νέες οδηγίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτές οι οδηγίες επικεντρώνονται στην ανάγκη των πιστωτικών ιδρυμάτων να παρακολουθούν προσεκτικά τις συναλλαγές και να εντοπίζουν ύποπτες δραστηριότητες. Δίνεται έμφαση σε πελάτες που παρέχουν ανεπαρκείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, καθώς και σε ασυνήθιστες συναλλαγές που δεν συνάδουν με το οικονομικό προφίλ του πελάτη. Οι οδηγίες θα τεθούν σε ισχύ από την 2α Ιουνίου 2025.